前“华东谈主首富” 或下狱3年！累计罚单已超500亿元

（原标题：前“华东谈主首富” 或下狱3年！累计罚单已超500亿元）

前华东谈主首富或下狱3年。

当地工夫4月24日，好意思国寻查官在一份法庭文献中暗示，币安独创东谈主赵长鹏在承认违犯反洗钱法并交纳罚金后，还应下狱36个月。要是法庭接纳观念，赵长鹏特殊币安公司在交纳卓绝70亿好意思元（约合东谈主民币超500亿元）的天价罚金后，仍未能开脱牢狱之灾。法庭展望将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案行将宣判

文献显现，好意思国寻查官告诉好意思国华盛顿西区地情势院：“鉴于赵长鹏挑升违犯好意思司法律的严重过程特殊效果，有必要判处高于开导筹划的36个月幽囚。”左证好意思国联邦量刑指南规章，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，筹商到赵长鹏的认邪恶为，业内广泛以为刑期将会缩小。

但好意思国寻查官强调，币安未能讲演与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的卓绝10万笔可疑往复。寻查官还暗示，币安平台还援助销售儿童性苛虐材料，况兼是大部分绑架软件收益的接管者。因此，建议教学对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏欢喜支付5000万好意思元并罢手参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括18.1亿好意思元的刑事罚金和 25.1 亿好意思元的补偿。

赵长鹏的案件展望将于4月30日在西雅图地情势院宣判。

事件回来

2023年11月，好意思国司法部官暗示，运营大家最大加密货币往复所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违犯制裁的活动，并欢喜支付约43亿好意思元罚金；同期，币安独创东谈主兼首席实施官(CEO)赵长鹏承认我方未能守护有用的反洗钱贪图，并已辞去币安首席实施官的职务。

看成认罪条约的一部分，币安欢喜被充公25.1亿好意思元，并支付18.1亿好意思元的刑事罚金，筹划罚金43.2亿好意思元。币安还欢喜保留别称恬逸的合规监察员三年，篡改和加强其反洗钱和制裁合规贪图。

在接纳完竣国司法部的处罚后，好意思国商品期货往复委员会（CFTC）在12月文告对币安和赵长鹏实施28.5亿好意思元的处罚。加上好意思国司法部的43.2亿好意思元息争金额，现在币安和赵长鹏累计付出71.7亿好意思元。尽管依然交纳天价罚金，但币安及赵长鹏的翌日仍然是未知数。

此外，好意思国证券往复委员会（SEC）仍然在打听币安的行恶活动。2023年6月，SEC就对币安实体和独创东谈主赵长鹏建议了13项指控，包括在好意思国策划违警往复平台；策划未注册的往复所、经纪自营商和清理机构；糟践客户资金；未经登记的证券刊行和销售等。

关于SEC的指控，币安恢复称公司积极和洽SEC的打听，并悉力恢复问题和照顾监管机构的疑虑，但愿以实现谈判和照顾他们的打听问题。从好意思国司法部到CFTC的连结的无数罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出身于江苏连云港，是别称华侨加拿大企业家。2017年，赵长鹏成就币安公司，并飞速成为一家大家性的加密货币往复所，为卓绝150种加密货币提供往复平台。2021年年底，在比特币等繁密加密货币大涨的配景下，赵长鹏其时曾凭借941亿好意思元（约合6348亿元东谈主民币）身家荣登华东谈主首富。