闻泰科技: 对于“闻泰转债”预测得志转股价钱修正条件的教导性公告 发布日期：2024-10-29 16:20 点击次数：147 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-108 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及合座董事保证本公告实际不存在职何特地纪录、误导性讲明 或者短处遗漏，并对其实际的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。 闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公修复行 的 86 亿元可退换公司债券（以下简称“可转债”、 “闻泰转债”）。本次触发转股价 格修正条件的时刻从 2024 年 9 月 26 日起算，法例 2024 年 10 月 16 日收盘，公 司股票在聚积 30 个来往时中已有 10 个来往时的收盘价低于当期转股价钱 96.49 元/股的 85%，若将来 20 个来往时内有 5 个来往时公司股票价钱持续得志关系条 件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正要求。 一、可转债刊行上市不详 第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价钱为 108 元（含临了一期利息）。 《闻泰科技股份有限公司公修复行可退换公司债券召募阐明书》 （以下简称“《可 退换公司债券召募阐明书》”）的商定将转股价钱颐养为 96.69 元/股，笃定请见公 司 2022 年 1 月 19 日败露的《对于“闻泰转债”转股价钱颐养的公告》（公告编 号：临 2022-009）。2022 年 8 月 19 日，公司败露了《对于因 2021 年度利润分派 颐养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：临 2022-070），转股价钱自公司实施 2021 年度利润分派的除权（息）日即 2022 年 8 月 25 日起颐养为 96.49 元/股。2023 年 临 2023-010），转股价钱颐养为 96.61 元/股。2024 年 7 月 30 日，公司败露了《关 于因 2023 年年度利润分派颐养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：临 2024-074）， 转股价钱自公司实施 2023 年度利润分派的除权（息）日即 2024 年 8 月 5 日起调 整为 96.49 元/股。 二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况 （一）转股价钱修正要求 凭据《可退换公司债券召募阐明书》，公司本次刊行的可退换公司债券转 股价钱向下修正要求如下： （1）修正权限及修正幅度 在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司股票在职意聚积三十个交 易日中至少有十五个来往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。 上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓动大会进行表决时，执有公司本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当遮蔽。 修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来往时公司股票来往 均价和前一个来往时公司股票来往均价。 若在前述三十个来往时内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的来往 日按颐养前的转股价钱和收盘价钱瞎想，颐养后的来往时按颐养后的转股价钱 和收盘价钱瞎想。 （2）修正要道 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时刻（如 需）。从股权登记日后的第一个来往时（即转股价钱修正日）起，开动收复转 股肯求并推论修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱推论。 （二）转股价钱修正要求预测触发情况 本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024 年 9 月 26 日起算，法例 2024 年 当期转股价钱 96.49 元/股的 85%，若将来 20 个来往时内有 5 个来往时公司股票 价钱持续得志关系条件的，将可能触发“闻泰转债”的转股价钱修正要求。根 据《上海证券来往所上市公司自律监管谈判第 12 号——可退换公司债券》等相 关章程，在转股价钱修正条件触发当日，公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一来往时开市前败露修正或者不修正可转债转股价钱的教导 性公告，并按照《可退换公司债券召募阐明书》的商定实时履行后续审议要道 和信息败露义务。 三、风险教导 公司将凭据《可退换公司债券召募阐明书》的商定和关系法律法例要求，于 触发“闻泰转债”的转股价钱修正条件后确定本次是否修正转股价钱，并实时履 行信息败露义务。 敬请雄壮投资者体恤公司后续公告，戒备投资风险。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日 上一篇：恒帅股份: 刊行东说念主及保荐机构对于宁波恒帅股份有限公司肯求向不特定对象刊行可挪动公司债券的第二轮审核问询函的回复（转变稿） 下一篇：铜市分析：空头回补激动铜价反弹，商场聚焦中重磅音书
