联域股份: 第二届董事会第四次会议决策公告本色摘录

（原标题：第二届董事会第四次会议决策公告）

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-048

深圳市联域光电股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2024年 10月 21日召开，审议通过了以下议案：

对于变更部分召募资金用途并使用超募资金投资成就新项指标议案：公司运筹帷幄在越南投资新建“智能照明越南坐褥基地成就技俩”，运筹帷幄投资东说念主民币 23,645.55万元。拟将原募投技俩“智能照明坐褥总部基地技俩”剩余的部分召募资金 18,243.96万元及超募资金余额 1,112.09万元进入到新技俩。

对于使用召募资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案：拟使用召募资金约 19,356.05万元通过全资子公司香港联域照明有限公司向全资孙公司联域科技（筹）进行增资，增资后注册本钱将从 4,000万元加多至 23,356.05万元。

对于新增开立召募资金存储专户并签署召募资金监管条约的议案：为模范召募资金使用和惩办，将在相宜次第的金融机构开立召募资金专项账户。

对于开展以套期保值为指目的远期结售汇业务的议案：预测使用额度不超越 9,000万好意思元开展远期结售汇业务，灵验期 12个月。

对于使用部分闲置召募资金进行现款惩办的议案：拟使用不超越东说念主民币 30,000万元的闲置召募资金购买保本类投钞票品，灵验期 12个月。

对于使用部分闲置自有资金进行现款惩办的议案：拟使用不超越东说念主民币 35,000万元的闲置自有资金购买中低风险应允产物，灵验期 12个月。

对于制定的议案：制订《舆情惩办轨制》以擢升卤莽千般舆情的智商。

对于补选零丁董事的议案：同意补选程小燕女士为公司第二届董事会零丁董事候选东说念主。

对于召开 2024年第四次临时鼓励会的议案：将于 2024年 11月 7日下昼 15：00召开 2024年第四次临时鼓励会。

以上议案均需提交公司鼓励会审议。