南 玻Ａ: 第九届董事会临时会议有谋划公告内容选录

（原标题：第九届董事会临时会议有谋划公告）

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-024

中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2024年10月21日以通信表情召开。会议奉告已于2024年10月18日以电子邮件表情向整个董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司举座监事、高等处置东说念主员列席了会议。本次董事会会议的召开合乎《公司法》和《公司规则》的联系规矩。

会议以7票本旨，1票反对，0票弃权表决通过了《对于修改的议案》。字据现行有用的《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《深圳证券交往所股票上市法则》、《深圳证券交往所上市公司自律监管招引第1号——主板上市公司表率运作》等干系法律、法例及表率性文献的规矩，衔尾使命需要和实际情况，董事会本旨对公司《处置委员会实施确定》进行修改。前述轨制的修改经公司董事会审议通事后收效。

董事程细宝对本议案投反对票，反对原理详见本有谋划公告附件。

特此公告。 中国南玻集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十三日

附件：董事程细宝的反对成见 本次议案是对于修改南玻金钱减值的处置委员会权限，现在实行的是按净金钱0.1%，按2023年审计叙述操办额度是1450万元，本次议案是将来金钱减值处置委员会权限转机为净利润10%，按2023年审计叙述操办额度是1.5亿元，提高10倍，辅助额度大。为保险南玻公司的空闲贪图，需保管原有的表率，是以本东说念主忽视反对成见。