ST中珠: 中珠医疗控股股份有限公司对于鼓舞补充提名公司第十届董事会寂寞董事候选东谈主的公告施行摘录

（原标题：中珠医疗控股股份有限公司对于鼓舞补充提名公司第十届董事会寂寞董事候选东谈主的公告）

证券代码：600568 证券简称：ST中珠 公告编号：2024-083号

中珠医疗控股股份有限公司对于鼓舞补充提名公司第十届董事会寂寞董事候选东谈主的公告

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）已于 2024年 11月 19日发出对于召开 2024年第一次临时鼓舞大会的见知，定于 2024年12月 5日召开 2024年第一次临时鼓舞大会，审议《对于公司续聘 2024年度司帐师事务所的议案》、《对于选举公司第十届董事会非寂寞董事的议案》、《对于选举公司第十届董事会寂寞董事的议案》、《对于选举公司第十届监事会监事的议案》，股权登记日为 2024年 11月 28日。

2024年 11月 19日，公司收到鼓舞郑子贤女士的考虑函件，要求增多公司第十届董事会寂寞董事候选东谈主，并提请公司 2024年第一次临时鼓舞大会审议。具体情况如下：

一、收到鼓舞临时提案的情况

2024年 11月 19日，抓有公司股份 5.02%的鼓舞郑子贤女士通过书面体式向公司董事会办公室投递《对于增补中珠医疗控股股份有限公司寂寞董事的函》、《对于中珠医疗控股股份有限公司寂寞董事候选东谈主提名函》。郑子贤女士补充提名张霞女士为公司第十届董事会寂寞董事候选东谈主，并向公司董事会提请将张霞女士增补至公司 2024年第一次临时鼓舞大会《对于选举公司第十届董事会寂寞董事的议案》中，与其余寂寞董事候选东谈主一并按积存投票差额选举制进行审议。笔据《公司法》、《上市公司鼓舞大会王法》以及《公司划定》的考虑划定，本次鼓舞郑子贤女士的提名及增补议案正当有用。寂寞董事候选东谈概念霞女士已得到上海证券往复所备案无异议，寂寞董事候选东谈主声明及提名东谈主声明详见同日的考虑显露。

相配请示

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何漏洞纪录、误导性述说大略 紧要遗漏，并对其施行的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。张霞女士的简历详见附件。

二、公司提名委员会审议的情况

2024年 11月 19日，公司董事会办公室以邮件、微信等阵势发出董事会提名委员会会议见知及会议贵寓。2024年 11月 22日，公司董事会提名委员会以通信表决阵势召开，会议以首肯票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《对于审查公司第十届董事会寂寞董事候选东谈主经历的议案》。提名委员会委员对本次公司寂寞董事候选东谈概念霞女士的经历审查后一致以为：本次提名的公司寂寞董事候选东谈概念霞女士合适考虑要求，未违背寂寞董事选任考虑划定，合适公司寂寞董事任职要求；本次提名的寂寞董事候选东谈主提名阵势、表决设施正当，首肯将本次提名的寂寞董事候选东谈主提交公司鼓舞大会审议。

三、鼓舞大会对于增多临时提案的见知

2024年 11月 23日，公司已在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）上显露对于鼓舞大会增多临时提案的公告，并更新了相应的会议材料。具体施行详见公司同日显露的《中珠医疗控股股份有限公司对于 2024年第一次临时鼓舞大会增多临时提案的公告》（公告编号：2024-084号）、《中珠医疗控股股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会会议贵寓（更新）》。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日

附件：寂寞董事候选东谈主简历

张霞女士，女，1967年 1月降生，本科学历，注册司帐师，注册税务师、曾任中审众环司帐师事务所（寥落遍及结伴）珠海分所副长处，现任中赋（珠海）司帐所事务扫数限公司副长处。遏抑本公告日，张霞女士未抓有公司股份；不存在《中华东谈主民共和国公司法》第 178条文矩的情形，不存在被中国证监会吸收证券市集禁入要领的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券往复所公开指责大略通报月旦，不存在被上海证券往复所公开认定为不稳当担任上市公司董事、监事和高等贬责东谈主员的情形；不属于失信被实施东谈主，合适《中华东谈主民共和国公司法》等考虑法律法例和程序性文献要求的任职要求。