微芯生物: 对于 “微芯转债” 预测平静转股价钱修正条件的提醒性公告 发布日期：2024-10-20 18:52 点击次数：74 证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号： 2024-073 转债代码：118012 转债简称：微芯转债 深圳微芯生物科技股份有限公司 对于 “微芯转债” 预测平静转股价钱修正条件的提 示性公告 本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。 一、可转债刊行上市粗略 经中国证券监督处理委员会“证监许可[2022]1234 号”文容许 注册，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日向不特定对象刊行可改造公司债券 500.00 万张，每张面 值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民币 50,000.00 万元（东说念主民币伍 亿元整） ，刊行的可改造公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕195 号文容许，公司 刊行的 50,000.00 万元可改造公司债券已于 2022 年 7 月 28 日起在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 ， 债 券 简 称 “ 微 芯 转 债 ”， 债 券 代 码 “118012”。 左证联系法律律例和《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特 定对象刊行可改造公司债券召募评释书》（以下简称“《可改造公司 债券召募评释书》 ”）的商定，公司刊行的“微芯转债”自 2023 年 1 月 11 日起可改造为本公司股份，启动转股价钱为 25.36 元/股。 因公司发生《可改造公司债券召募评释书》治安的转股价钱调 整事项（回购股份刊出，公司总股本减少） ，自 2024 年 6 月 4 日起， 公司转股价钱诊治为 25.26 元/股，具体详见公司走漏于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《对于可改造公司债券“微芯转债” 转股价钱诊治暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-055） 。 二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况 （一）转股价钱向下修正要求 在本次刊行的可改造公司债券存续技能，当公司股票在职意连 续三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有操办并提交公司股 东大会表决。 上述有操办须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓舞大会进行表决时，执有本次刊行的可改造公司债券 的鼓舞应当隐没。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日 前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均 价。 若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转 股价钱诊治日前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价预计，在转 股价钱诊治日及之后的来回日按诊治后的转股价钱和收盘价预计。 如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来回所网 站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息走漏媒 体上刊登计划公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技能 （如需）等计划信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价 格修正日），动手规复转股肯求并延长修正后的转股价钱。若转股价 格修正日为转股肯求日或之后，且为改造股份登记日之前，该类转 股肯求应按修正后的转股价钱延长。 （二）转股价钱修正要求预测触发情况 自 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 10 月 11 日，公司股票在十二个 来回日内已有十个来回日的收盘价低于当期转股价钱 25.26 元/股的 治安的转股价钱向下修正条件的可能性。若异日邻接十八个来回日 内累计有五个来回日收盘价仍延续平静计划条件，将可能触发“微 芯转债”的转股价钱向下修正要求。 左证《上海证券来回所上市公司自律监管引导第 12 号——可转 换公司债券》等计划治安，若触发转股价钱修正条件，公司将于触 发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 并在次一来回日开市前走漏修正或者不修正可转债转股价钱的提醒 性公告，同期按照《可改造公司债券召募评释书》的商定实时试验 后续审议智商和信息走漏义务。上市公司未按本款治安试验审议程 序及信息走漏义务的，视为本次不修正转股价钱。 若异日触发转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会 议决定是否欺诈“微芯转债”转股价钱的向下修正职权。 三、风险提醒 公司将左证《可改造公司债券召募评释书》的商定和计划法律 律例要求，于触发“微芯转债”的转股价钱修正条件后详情本次是 否修正转股价钱，并实时试验信息走漏义务。 敬请宏大投资者顺心公司后续公告，夺目投资风险。 特此公告。 深圳微芯生物科技股份有限公司董事会 上一篇：设研院: 设研转债2024 年第一次债券合手有东谈主会议有谋略公告 下一篇：10月11日奥维转债下落2.17%，转股溢价率73.21%
