三木集团: 第十届董事会第二十八次会议有预备公告骨子撮要

（原标题：第十届董事会第二十八次会议有预备公告）

福建三木集团股份有限公司第十届董事会第二十八次会议告知于 2024年 10月 18日以电话、邮件、传真等花式发出，会议于 2024年10月 22日以现场花式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。会议由林昱董事长主捏。会议的召集、召开及表决设施稳当《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政律例、部门规章、圭表性文献和《公司国法》的规则，会议有预备正当有用。

（一）审议通过《对于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》具体骨子详见公司同日暴露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-64）。上述议案需要提交公司激动大会审议批准。表决着力：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《对于转念公司董事会薪酬委员会委员的议案》鉴于苏享平先生已辞去公司第十届董事会董事及薪酬委员会委员职务，同期公司第六届员工代表大会第二次会议已选举李俊先生为公司第十届董事会董事。现对公司董事会薪酬委员会委员组成进行转念，具体如下：凭据《公司法》、《上市公司自律监管伙同第 1号——主板上市公司圭表运作》等法律律例、圭表性文献及《公司国法》等相关规则，公司董事会选举李俊先生为公司董事会薪酬委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满日止。表决着力：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议通过《对于召开 2024年第七次临时激动大会的议案》公司董事会决定于 2024年 11月 7日下昼 14:30时在福建省福州市台江区众人东路 93号三木大厦 17层公司会议室和网络投票花式召开 2024年第七次临时激动大会，大会具体事项详见公司同日暴露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-65）。表决着力：首肯 7票，反对 0票，弃权 0票。