瑞丰新材: 第四届董事会第四次会议有缱绻公告内容摘抄

（原标题：第四届董事会第四次会议有缱绻公告）

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-076

新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议见知于2024年10月16日以电子邮件等花样向列位董事发出，会议于2024年10月22日以现场会议协调通信花样在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主握，应出席会议的董事9东说念主，本色出席会议的董事9东说念主，公司监事、高档贬责东说念主员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于公司的议案》。董事会以为：《2024年第三季度答复》的内容相宜法律、行政法例、中国证券监督贬责委员会和深圳证券交往所的关系规定，答复内容真确、准确、无缺，不存在职何谬误记录、误导性说明约略要紧遗漏。

审议通过《对于的议案》。

审议通过《对于开展证券投资及繁衍品交往的议案》。同意公司及子公司在充分保险日常计算性资金需求并灵验界限风险的前提下，使用自有资金不杰出东说念主民币5亿元（或等值外币）进行证券投资及繁衍品交往。

审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款贬责的议案》。同意在确保公司募投花式所需资金和保证召募资金安全的前提下及公司宽泛坐褥计算举止下，公司及子公司不错使用金额不杰出东说念主民币50,000万元的暂时闲置召募资金购买安全性高、流动性好、欢喜保本要求、期限不杰出12个月或可转让可提前支取的居品。

审议通过《对于使用部分暂时闲置自有资金进行寄托欢跃的议案》。同意公司及子公司不错使用金额不杰出东说念主民币80,000万元暂时闲置自有资金进行寄托答利用于购买安全性高、流动性好、非高风险的居品。

审议通过《对于公司2021年规则性股票激发贪图初次授予部分第一个包摄期包摄股份打消限售要求树立的议案》。董事会以为：公司2021年规则性股票激发贪图初次授予部分第一个包摄期包摄股份打消限售要求已树立，不存在不可打消限售的情形。监事会同意公司按规定为相宜打消限售要求的郭春萱先生、尚庆春先生、马振方先生、王少辉先生、陈建功先生、李万英女士分散办理2021年规则性股票激发贪图初次授予部分第一个包摄期包摄的620,000股、285,000股、124,517股、114,000股、195,284股、191,214股打消限售关系事宜。因激发对象郭春萱先生、尚庆春先生、陈建功先生、李万英女士为本次规则性股票激发贪图的激发对象，上述东说念主员当作关系董事澌灭表决。

特此公告。新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会2024年10月23日