锐明技巧: 董事会有筹画公告实质摘抄

（原标题：董事会有筹画公告）

深圳市锐明技巧股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于的议案》。董事会觉得阐明实质公允地反馈了公司的规划情景和规划效果，阐明所涌现实质信得过、准确、完好。

审议通过《对于公司2024年前三季度利润分拨预案的议案》。公司2024年前三季度已毕归拢报表包摄于上市公司鼓吹净利润为东说念主民币220,300,402.27元，领域2024年9月30日，公司可供鼓吹分拨利润为东说念主民币500,981,440.43元。利润分拨预案为每10股派发现款红利3元(含税)，不进行本钱公积金转增股本，不送红股。

审议通过《对于刊出2022年股票期权激勉推断部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。公司决定刊出5名辞职激勉对象已获授但尚未行权的4.90万份股票期权。

审议通过《对于2022年股票期权激勉推断预留授予第一批按序二个行权期行权条件设立的议案》。原意公司为稳妥行权条件的92名激勉对象办理股票期权行权所需的相关事宜，本次可行权的股票期权数目为71.60万份，行权价钱为20.56元/份。

审议通过《对于变更注册本钱、改良并办理工商变更登记的议案》。公司注册本钱由172,800,000股加多至175,772,861股，将对《公司规章》部分条目进行改良。

审议通过《对于改良的议案》。原《鼓吹大会议事执法》改名为《鼓吹会议事执法》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良的议案》。

审议通过《对于改良公司相关轨制的议案》。改良了《审计委员会议事执法》、《提名委员会议事执法》、《计谋委员会议事执法》、《薪酬与捕快委员会议事执法》、《总司理职责详情》、《董事会文牍职责执法》、《董事、监事和高等科罚东说念主员所抓本公司股份偏执变动科罚轨制》、《里面审计轨制》、《内幕信息知情东说念主登记科罚轨制》、《投资者关系科罚轨制》。

审议通过《对于提请召开2024年第一次临时鼓吹大会的议案》。