日科化学: 第五届董事会第二十五次会议有想象公告内容纲要

（原标题：第五届董事会第二十五次会议有想象公告）

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-043

山东日科化学股份有限公司第五届董事会第二十五次会议有想象公告

一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的见知在2024年10月19日以电子邮件或专东谈主投递的神气发出。 2、第五届董事会第二十五次会议于2024年10月22日在公司会议室以现场逢迎通信表决的神气召开（副董事长赵东日先生、颓唐董事朱明江先生、颓唐董事冯圣玉先生以通信神气表决神气参会）。 3、本次董事会会议应出席董事5东谈主，内容出席会议董事5东谈主。 4、本次董事会会议由董事长韩见效先生主捏，监事会主席岳继霞女士列席会议。 5、本次董事会会议的召开合适筹谋法律、行政法例、部门规章、圭表性文献和公司划定的划定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《对于公司全文的议案》 公司董事在全面审核公司《2024年第三季度报告》后，一致觉得：公司2024年第三季度报告信得过、准确、竣工地反馈了公司的内容计算情景和计算后果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-045）。本议案中的财务报告部分仍是公司董事会审计委员会审议通过。表决限定为：5票应允，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《对于公司为控股孙公司提供担保的议案》 公司全资子公司哈金贝斯（上海）智能科技有限公司（以下简称“哈金贝斯”）之控股子公司克拉玛依碳和麇集科技有限公司（以下简称“碳和科技”）因计算需要，拟向银行恳求授信总金额不越过东谈主民币1.5亿元（最终以各家银行内容审批的授信额度为准）；同期，拟分裂与中电投融和融资租借有限公司、中信金融租借有限公司、海通恒信国外融资租借股份有限公司开展融资租借业务，融资金额分裂不越过东谈主民币1亿元(含本数)、1亿元(含本数)、1.5亿元(含本数)。公司地点为上述笼统授信业务和融资租借业务提供连带牵累保证，本次担保金额不越过东谈主民币5亿元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于公司为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-046）。表决限定为：4票应允，1票反对，0票弃权。本议案需提交公司2024年第二次临时鼓励大会审议。

3、审议通过了《对于变更对外投资事项的议案》 左证公司计策计算和计算策略的需要，经与星科智算（深圳）科技有限公司各鼓励协商，哈金贝斯拟以减资的神气退出对星科智算的投资。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于变更对外投资事项的公告》（公告编号：2024-047）。表决限定为：4票应允，1票反对，0票弃权。

4、审议通过了《对于提请召开2024年第二次临时鼓励大会的议案》 公司决定于2024年11月8日下昼14:30召开2024年第二次临时鼓励大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露馅的《对于召开2024年第二次临时鼓励大会见知的公告》（公告编号：2024-048）。表决限定为：4票应允，1票反对，0票弃权。

公司副董事长赵东日先生对该议案2、3、4残酷反对想法，反对事理为：上述议案波及的碳和科技和星科智算两家企业属于新兴行业，公司此前从未涉足关连鸿沟，衰退关连的处理和运营教师，且碳和科技处于赔本状态，改日是否概略盈利存在较大的概略情趣，本东谈主觉得关连投资和担保具有较大的风险。

三、备查文献 1、第五届董事会第二十五次会议有想象； 2、深交所条目的其他文献。

特此公告。 山东日科化学股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十二日