首开股份: 首开股份2024年第八次临时鼓吹大会方案公告骨子选录

（原标题：首开股份2024年第八次临时鼓吹大会方案公告）

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-092

北京都门设立股份有限公司 2024年第八次临时鼓吹大会方案公告

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何漏洞纪录、误导性论说粗野要紧遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完好性承担法律背负。

进犯骨子教导： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的手艺：2024年 12月 04日 (二) 鼓吹大会召开的场地：北京市向阳区望京阜荣街 10号首开广场四层会议室 (三) 出席会议的平日股鼓吹和归附表决权的优先股鼓吹过甚合手有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数：3 2、出席会议的鼓吹所合手有表决权的股份总和（股）：1,380,710,959 3、出席会议的鼓吹所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：53.52

(四) 表决神气是否稳当《公司法》及《公司划定》的规章，大会主合手情况等。 本次鼓吹大会以现场投票与网罗投票相都集的神气对本次鼓吹大会见告中列明的事项进行了投票表决。出席本次鼓吹大会现场会议的鼓吹以记名表决的神气对本次鼓吹大会见告中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长李岩先生因公事未出席本次鼓吹大会，按照《公司法》的规章，由半数以上的董事共同推举张国宏董当事人合抄本次鼓吹大会。本次鼓吹大会的召开及表决神气稳当《公司法》《上市公司鼓吹大会法令》等法律律例、措施性文献及《公司划定》的关联规章。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 6东说念主，董事长李岩先生、董事蒋翔宇先生、董事屠楚文先生因公事未能出席； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、董事会布告高士尧女士出席了会议；公司部分高等处罚东说念主员列席了会议。

二、议案审议情况 (一) 非积贮投票议案 1、议案称号：对于转换《北京都门设立股份有限公司划定》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,375,303,471 99.6083 4,800,803 0.3477 606,685 0.0440

2、议案称号：对于转换《北京都门设立股份有限公司鼓吹会议事法令》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,363,618,947 98.7620 16,485,927 1.1940 606,085 0.0440

3、议案称号：对于转换《北京都门设立股份有限公司董事会议事法令》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,363,639,847 98.7635 16,459,327 1.1920 611,785 0.0445

4、议案称号：对于转换《北京都门设立股份有限公司监事会议事法令》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,363,588,847 98.7599 16,507,827 1.1956 614,285 0.0445

5、议案称号：对于转换《北京都门设立股份有限公司关联来回实践法令》的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,363,331,047 98.7412 16,744,527 1.2127 635,385 0.0461

6、议案称号：对于公司为北京东银燕华置业有限公司央求贷款提供担保的议案 审议遵循：通过 表决情况： 鼓吹类型 欢喜 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,362,082,647 98.6508 17,978,527 1.3021 649,785 0.0471

(二) 对于议案表决的关联情况诠释 议题 1《对于转换的议案》、议题 2《对于转换的议案》、议题 3《对于转换的议案》、议题 4《对于转换的议案》为相等方案议案，已赢得出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所合腕表决权的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京大成讼师事务所 讼师：李一凡、苏航 2、讼师见证论断认识： 本次鼓吹大会的召集、召开局势稳当法律、行政律例、《上市公司鼓吹大会法令》和《公司划定》《公司鼓吹大会议事法令》的规章；出席会议东说念主员的经验、召集东说念主经验正当灵验；会议表决局势、表决遵循正当灵验；会议所作念出的方案正当灵验。

特此公告。 北京都门设立股份有限公司董事会 2024年 12月 4日