太平鸟: 对于“太平转债”预测触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告 发布日期：2024-10-20 19:44 点击次数：106 证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-071 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司 对于“太平转债”预测触发转股价钱向下修正条件 的教唆性公告 本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性讲明或 者紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和竣工性承担法律职守。 伏击本色教唆： ? 现在转股价钱：21.21 元/股。 ? 转股期起止日历：2022 年 1 月 21 日至 2027 年 7 月 14 日。 ? 自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 11 日，宁波太平鸟前锋衣饰股份有限 公司（以下简称“公司”）股票已有十个交昔日收盘价钱低于当期转股价钱的 85% （即 18.03 元/股），预测将触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。敬 请宏大投资者温雅公司后续公告，肃肃投资风险。 一、可转债刊行上市约略 经中国证券监督料理委员会《对于核准宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司公开 刊行可转机公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，公司于 2021 年 7 月 15 日公开导行可转债 800 万张，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总和为 80,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交往所自律监管决定书【2021】334 号文应承，公司 80,000 万元 可转债于 2021 年 8 月 6 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“太平转债”， 债券代码“113627”。 证据联系规定和《宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司公开导行可转机公司债券 召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）的商定，公司本次刊行的“太平转 债”自 2022 年 1 月 21 日起可转机为本公司股份，入手转股价钱为 50.32 元/股。 历次转股价钱休养情况如下： （一）因 2021 年年度权利分拨决策实施，转股价钱休养为 49.72 元/股，具体 本色详见公司 2022 年 5 月 24 日透露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《对于“太平转债”转股价钱休养的教唆性公告》（公告编号：2022- （二）因回购刊出 280,000 股弃世性股票，转股价钱休养为 49.74 元/股，具 体本色详见公司 2022 年 10 月 29 日透露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《对于弃世性股票回购刊出实施完成暨休养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-064）。 （三）因回购刊出 2,519,175 股弃世性股票，转股价钱休养为 49.94 元/股， 具体本色详见公司 2023 年 6 月 16 日透露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《对于弃世性股票回购刊出实施完成暨休养可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2023-058）。 （四）因 2022 年年度权利分拨决策实施，转股价钱休养为 49.79 元/股，具体 本色详见公司 2023 年 7 月 1 日透露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《对于“太平转债”转股价钱休养的教唆性公告》（公告编号：2023- （五）因第四届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时推进大会审议通过 《对于向下修正“太平转债”转股价钱的议案》，转股价钱休养为 21.81 元/股， 具体本色详见公司 2023 年 8 月 1 日透露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《对于向下修正“太平转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023- （六）因回购刊出 90,000 股弃世性股票，回购刊出数目占公司总股本比例较 小，经遐想并四舍五入，转股价钱不变，仍然为 21.81 元/股。具体本色详见公司 《对于弃世性股票回购刊出实施完成暨不休养可转债转股价钱的公告》 （公告编号： （七）因 2023 年年度权利分拨决策实施，转股价钱休养为 21.21 元/股，具体 本色详见公司 2024 年 5 月 14 日透露于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《对于“太平转债”转股价钱休养的教唆性公告》（公告编号：2024- （八）因回购刊出 24,000 股弃世性股票，回购刊出数目占公司总股本比例较 小，经遐想并四舍五入，转股价钱不变，仍然为 21.21 元/股。具体本色详见公司 于弃世性股票回购刊出实施完成暨不休养可转债转股价钱的公告》（公告编号： “太平转债”面前转股价钱为 21.21 元/股。 二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况 （一）转股价钱修正要求 证据公司《召募证据书》的关连规定，“太平转债”的转股价钱向下修正要求 如下： 在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意贯串三十个交昔日中至少十 五个交昔日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决策并提交公司推进大会审议表决，该决策须经出席会议的推进所抓表决权 的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的 推进应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交昔日公 司股票交往均价和前一个交昔日公司股票交往均价之间的较高者。 若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交昔日按 休养前的转股价钱和收盘价钱遐想，休养日及之后的交昔日按休养后的转股价钱和 收盘价钱遐想。 如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日），入手归附转股申 请并试验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登 记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱试验。 （二）转股价钱修正要求预测触发情况 自 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 10 月 11 日，公司股票已有十个交昔日收盘价 格低于当期转股价钱的 85%（即 18.03 元/股）。若公司股票在职意贯串三十个交往 日中至少十五个交昔日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%，将触发“太平转债”的 转股价钱修正条件。 三、风险教唆 公司将证据《召募证据书》的商定和关连法律法例要求，于触发“太平转债” 转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息透露义务。 敬请宏大投资者温雅公司后续公告，肃肃投资风险。 特此公告。 宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司董事会 上一篇：*ST景峰: 摩根士丹利证券（中国）有限公司对于湖南景峰医药股份有限公司2016年面向及格投资者公开刊行公司债券（第一期）受托不停事务临时呈报 下一篇：上海沪工: 对于“沪工转债”回售的第九次辅导性公告
