和远气体: 畴昔三年(2024-2026)鼓励答复野心内容节录

（原标题：畴昔三年(2024-2026)鼓励答复野心）

湖北和远气体股份有限公司畴昔三年(2024-2026)鼓励答复野心为完善和健全公司科学、抓续、相识的分成决策和监督机制，切实保护投资者的正当权柄，凭证干系法律、法例、行径性文献，公司于2024年10月17日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《畴昔三年（2024年-2026）鼓励答复野心》。

主要内容如下：

（一）制定本野心的原则 本野心的制定相宜《公司轮换》中相关利润分拨条件和干系法律法例的轮换，充分议论和听取颓败董事、监事和社会公众鼓励的观点，爱重对鼓励的合理投资答复并兼顾公司的可抓续发展，保抓公司利润分拨政策的相接性和相识性，健全现款分成轨制，增强现款分成透明度，爱戴投资者正当权柄。

（二）制定本野心的议论要素 公司制定本野心的主要议论要素是对投资者卓绝是中小投资者的合理投资答复和公司的长久可抓续性发展。公司凭证野心期内的发展计谋，详细分析所处行业特征、社会资金老本、公司外部融资环境等要素，充分议论公司的履行筹备情况、资金需求、盈利鸿沟、筹备行径产生的现款流量净额的变动趋势和鼓励投资答复需求等情况，对利润分拨作念出轨制性安排，以保证利润分拨政策合感性、相接性和相识性。

（三）公司2024年度至2026年度分成答复野心 1. 股利分拨原则 公司实行抓续、相识和积极的利润分拨政策，爱重对投资者的合理投资答复并兼顾公司的可抓续发展。 2. 利润分拨模式 公司袭取现款、股票约略法律允许的其他模式分拨利润，公司董事会不错凭证公司的资金履行情况提议公司进行中期现款分成。在公司盈利、现款流知足公司宽泛筹备和永远发展的前提下，公司将优先弃取现款形势分拨股利；在展望公司畴昔将保抓较好的发展长进，且公司发展对现款需求较大的情形下，公司可袭取股票分成的形势分拨股利。 3. 现款分成比例 在知足上述现款分成条件下，公司每年以现款模式分拨的利润不少于以前结束的可供分拨利润的10%，最近三年以现款形势累计分拨的利润不少于最近三年结束的年均可分拨利润的30%。 4. 利润分拨的技巧断绝 在知足利润分拨条件、保证公司宽泛筹备和长久发展的前提下，公司原则上每年年度鼓励大会审议通事后进行一次利润分拨。公司董事会不错凭证公司的盈利情状及资金需求情状提议公司进行中期现款分成。

（四）利润分拨有谋略的审议关键 1. 董事会制定年度利润分拨有谋略、中期利润分拨有谋略，可能会挫伤上市公司约略中小鼓励权柄的，颓败董事有权对利润分拨有谋略单独发标明确观点。颓败董事不错搜集会小鼓励的观点，建议分成提案，并径直提交董事会审议。 2. 监事会应当审议利润分拨有谋略，并作出决议。 3. 董事会和监事会审议并通过利润分拨有谋略后提交鼓励大会审议批准（经年度鼓励大会授权董事会制定下一年度中期分成有谋略的之外）。 4. 鼓励大会审议利润分拨有谋略。公司应当提供网罗投票等形势以便捷鼓励参与鼓励大会表决。鼓励大会对现款分成具体有谋略进行审议前，公司应当通过多种渠谈（包括但不限于鼓励热线电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与鼓励卓绝是中小鼓励进行疏导和交流，充分听取中小鼓励的观点和诉求，实时复兴中小鼓励轻柔的问题。 5. 公司鼓励大会对利润分拨有谋略作出决议后，公司董事会须在鼓励大会审议通事后2个月内完成利润分拨事项。

（五）分成野心的诊治 1. 当公司外部筹备环境或本身筹备情状发生较大变化，或凭证投资野心和永远发展需要等确需诊治利润分拨有谋略的，不错诊治利润分拨政策。诊治后的利润分拨政策，不得违背中国证监会和证券交游所的相关轮换。 2. 董事会制定利润分拨政策修改有谋略，可能会挫伤上市公司约略中小鼓励权柄的，颓败董事有权在董事会召开前单独发标明确观点。 3. 监事会应当审议利润分拨政策修改有谋略，并作出决议。 4. 董事会和监事会审议通过利润分拨政策修改有谋略后，提交鼓励大会审议（经年度鼓励大会授权董事会制定下一年度中期分成有谋略的之外）。公司应当提供网罗投票等形势以便捷鼓励参与鼓励大会表决。利润分拨政策诊治约略变更议案需经出席鼓励大会的鼓励所抓表决权的三分之二以上痛快通过。

（六）分成野心的信息显露 公司应严格按影相关轮换在年度陈诉、半年度陈诉中注释显露利润分拨有谋略和现款分成政策的制定及施行情况，说明是否相宜《公司轮换》的轮换约略鼓励大会决议的要求，分成尺度和比例是否明确和显豁，干系的决策关键和机制是否完备，颓败董事是否尽责履责并说明应有的作用，中小鼓励是否有充分抒发观点和诉求的契机，中小鼓励的正当权柄是否取得充分爱戴等。对现款分成政策进行诊治或变更的，还要注释说明诊治或变更的条件和关键是否合规和透明等。如公司以前盈利且知足现款分成条件、但董事会未作出现款利润分拨有谋略的，公司应当在依期陈诉中显露原因，还应说明未用于分成的资金留存公司的用途和使用场地，由监事会发表观点，可能会挫伤公司约略中小鼓励权柄的，颓败董事对此亦有权发表颓败观点。在召开鼓励大会时，公司应当提供网罗投票等形势以便捷中小鼓励参与表决。

本野心未尽事宜，依照干系法律法例、行径性文献及公司轮换轮换施行。本野心由公司董事会郑重解说，自公司鼓励大会审议通过之日起实施。特此公告。湖北和远气体股份有限公司董事会2024年10月17日