中际旭创: 第五届董事会第十三次会议决策公告内容摘录

（原标题：第五届董事会第十三次会议决策公告）

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-084

中际旭创股份有限公司第五届董事会第十三次会议见告于 2024年 10月 11日以传真、电子邮件等神气发出，并于 2024年 10月 21日上昼 9:30以通信神气召开，会议由董事长刘圣先生主捏，会议应干预董事 7东说念主，骨子干预董事 7东说念主，公司监事及研讨东说念主员列席了会议。会议的召开及表决措施适合《公功令》等法律、行政法例、部门规章、范例性文献及《公司规矩》的研讨规章，会议正当灵验。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《对于公司 2024年第三季度答复的议案》

左证《公功令》《公司规矩》《上市公司信息裸露料理看法》相配他研讨规章，公司编制了《中际旭创 2024年第三季度答复》，答复内容八成真确、准确、齐备地响应公司的骨子情况，不存在职何失实记录、误导性禀报或者首要遗漏。表决后果：7票唱和、0票反对、0票弃权

二、备查文献

1、中际旭创第五届董事会第十三次会议决策。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2024年 10月 23日

本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真确、准确和齐备， 莫得失实记录、误导性禀报或首要遗漏。