兴瑞科技: 对于“兴瑞转债”瞻望触发转股价钱修正条件的教导性公告本色选录

（原标题：对于“兴瑞转债”瞻望触发转股价钱修正条件的教导性公告）

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-109 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

额外教导： 1、股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 2、债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 3、转股价钱：东说念主民币 25.90元/股 4、转股起止时辰：2024年 1月 29日至 2029年 7月 23日 5、本次触发转股价钱修正条件的时刻从 2024年 11月 1日起算，逝世 2024年 11月 14日，公司股票在聚首三十个来去日中已有十个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券来去所干系端正及《召募讲解书》的商定实时施行后续审议顺次和信息表现义务。

一、可诊治公司债券刊行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可（2023）1429号”文应允注册，并经深交所应允，公司于 2023年 11月 14日向不特定对象刊行可诊治公司债券（债券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462万张，每张面值为 100元，每张刊行价东说念主民币 100元，期限 6年，即 2023年 11月 14日至 2029年 7月 23日；共召募资金东说念主民币 46,200.00万元，扣除与刊行干系的用度估计 709.30万元，召募资金净额为 45,490.70万元。兴瑞转债于 2023年 8月 15日上市。

二、兴瑞转债转股价钱向下修正要求 字据《召募讲解书》，公司本次刊行的可诊治公司债券转股价钱向下修正要求如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意聚首三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。若在前述聚首三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹算，在转股价钱诊治日及之后的来去日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹算。上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的激动应当覆没；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价之间的较高者。 （二）修正顺次 若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登激动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时刻。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）起收复转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转股肯求日或之后、诊治股票登记日之前，该类转股肯求按修正后的转股价钱引申。

三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解 自 2024年 11月 1日至 2024年 11月 14日，公司股票在聚首三十个来去日中已有十个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件。字据《深圳证券来去所上市公司自律监管指令第 15号——可诊治公司债券》等干系端正，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并按照《召募讲解书》的商定实时施行后续审议顺次和信息表现义务；公司未按本款端正施行审议顺次及信息表现义务的，视为本次不修正转股价钱。

四、其他事项 投资者如需了解兴瑞转债的其他干系本色，可查阅公司于 2023年 7月 20日在巨潮资讯网表现的《召募讲解书》全文。敬请高大投资者包涵公司后续公告，瞩目投资风险。