宁波建工: 宁波建工第六届监事会第十二次会议决议公告履行撮要

（原标题：宁波建工第六届监事会第十二次会议决议公告）

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2024年11月29日召开，整体监事出席并以现场时势表决，无监事投反对或弃权票，所有这个词议案均获通过。会议主要履行包括：

审议通过《对于公司相宜刊行股份购买金钱要求的议案》：公司拟以刊行股份时势向控股鼓动宁波交通投资集团有限公司购买其执有的宁波交通工程成就集团有限公司100%股权，交游作价1,527,200,572.59元。表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

逐项审议通过《对于公司刊行股份购买金钱暨关联交游决策的议案》：详备决策包括交游对方、标的金钱、交游价钱、支付时势、刊行股份的种类和面值、刊行时势、刊行对象、刊行价钱、刊行数目、上市方位、锁如期、过渡期损益安排、滚存未分拨利润安排、决议有用期等。表决后果均为3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于偏激撮要的议案》：编制了关连线路书偏激撮要。表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于签署附收效要求的的议案》：喜悦签署关连合同。表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游组成关联交游的议案》：交游对方为公司控股鼓动，组成关联交游。表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游决策革新的议案》：革新支付时势为仅刊行股份，取消召募配套资金。表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游不组成要紧金钱重组的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游不组成重组上市的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游相宜第十一条和第四十三条门径的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于公司本次交游信息公布前股票价钱波动情况的议案》：公司股票在本次交游预案深远前20个交游日内累计涨跌幅未杰出20%。表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游中关连主体不存在第十二条门径情形的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游相宜第四条门径的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于公司不存在第十一条门径的不得向特定对象刊行股票的情形的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游前 12个月内购买、出售金钱情况的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游践诺法定方法的完备性、合规性及提交法律文献的有用性的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游遴选的狡饰措施及狡饰轨制的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于证据本次交游关连审计线路、备考审阅线路和金钱评估线路的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于评估机构的零丁性、评估假定前提的合感性、评估方法与评估标的关连性及评估订价的公允性的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于提请鼓动大会批准控股鼓动免于发出收购要约的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游摊薄即期文书及遴选填补措施的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

审议通过《对于本次交游是否存在径直或障碍有偿礼聘其他第三方机构或个东谈主的议案》：表决后果：3票喜悦、0票弃权、0票反对，关联监事张艳、钟燕燕躲避表决。

以上议案均需提交鼓动大会审议。