中科晨曦: 中科晨曦2024年第三次临时鼓动大会告知实质节录

（原标题：中科晨曦2024年第三次临时鼓动大会告知）

证券代码：603019 证券简称：中科晨曦 公告编号：2024-054

晨曦信息产业股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性请问或者紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和齐备性承担法律包袱。

费事实质领导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月20日 - 本次鼓动大会领受的聚集投票系统：上海证券往返所鼓动大会聚集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第三次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票形状：本次鼓动大会所领受的表决形状是现场投票和聚集投票相聚首的形状 - 现场会议召开的日历、时候和场所： - 召开的日历时候：2024年12月20日14点00分 - 召开场所：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室 - 聚集投票的系统、起止日历和投票时候： - 聚集投票系统：上海证券往返所鼓动大会聚集投票系统 - 聚集投票起止时候：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 领受上海证券往返所聚集投票系统，通过往返系统投票平台的投票时候为鼓动大会召开当日的往返时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票技能：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等关联限定扩充 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 序号：1 - 议案称呼：对于补选非孤苦董事的议案 - 投票鼓动类型：A股鼓动

三、鼓动大会投票谨防事项 - 本公司鼓动通过上海证券往返所鼓动大会聚集投票系统控制表决权的，既不错登陆往返系统投票平台（通过指定往返的证券公司往返末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲解。 - 执有多个鼓动账户的鼓动，可控制的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所执研讨类别粗造股和研讨品种优先股的数目总数。执有多个鼓动账户的鼓动通过本所聚集投票系统参与鼓动大会聚集投票的，不错通过其任一鼓动账户进入。投票后，视为其沿途鼓动账户下的研讨类别粗造股和研讨品种优先股均已分裂投出合并见识的表决票。执有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户叠加进行表决的，其沿途鼓动账户下的研讨类别粗造股和研讨品种优先股的表决见识，分裂以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 合并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他形状叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对统共议案均表决好意思满才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神志拜托代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无须是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603019 - 股票简称：中科晨曦 - 股权登记日：2024/12/11 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步调 1. 进入鼓动大会现场会议登记时候：2024年12月19日上昼9:00-11:00；下昼14:00-16:00。 2. 现场登记形状： - 当然东说念主鼓动：本东说念主身份证原件； - 当然东说念主鼓动授权代理东说念主：代理东说念主身份证原件、当然东说念主鼓出发份证原件、授权拜托书原件； - 法东说念主鼓动法定代表东说念主：本东说念主身份证原件、法东说念主鼓动交易派司（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主身份解评话原件； - 法东说念主鼓动授权代理东说念主：代理东说念主身份证原件、法东说念主鼓动交易派司（复印件并加盖公章）、授权拜托书（法定代表东说念主署名并加盖公章）。 3. 邮箱登记形状：拟现场进入会议的鼓动或鼓动代理东说念主不错通过指定邮箱（investor@sugon.com）在登记时候结尾前提交上述登记文献彩色扫描件办理登记，届时执邮箱恢复证据书参会。 4. 融资融券投资者出席现场会议的，应执融资融券相关证券公司出具的证券账户解说过火向投资者出具的授权拜托书原件；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证或其他大要标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应执本单元交易派司（复印件并加盖公章）、参会东说念主员有用身份证件原件、授权拜托书原件。

六、其他事项 1. 本次鼓动大会拟出席现场会议的鼓动自行安排交通、食宿等用度。 2. 磋磨地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部，邮政编码：100193。 3. 磋磨形状：电话：010-56308016；邮箱：investor@sugon.com。

特此公告。

晨曦信息产业股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权拜托书 报备文献：建议召开本次鼓动大会的董事会有缠绵

附件1：授权拜托书 授权拜托书 晨曦信息产业股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动大会，并代为控制表决权。 拜托东说念主执粗造股数： 拜托东说念主执优先股数： 拜托东说念主鼓动账户号： 序号 非积贮投票议案称呼 开心反对弃权 1 对于补选非孤苦董事的议案 拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年月日 备注：拜托东说念主应当在拜托书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。