京华激光: 京华激光对于召开2024年第二次临时推动大会见知实质提要

（原标题：京华激光对于召开2024年第二次临时推动大会见知）

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-030

浙江京华激光科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的见知

清贫实质指示： - 推动大会召开日历：2024年12月20日 - 本次推动大会选定的收集投票系统：上海证券来往所推动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第二次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：本次推动大会所选定的表决样式是现场投票和收集投票汇注首的样式 - 现场会议召开的日历、时辰和地方： - 召开的日历时辰：2024年12月20日14点00分 - 召开地方：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室 - 收集投票的系统、起止日历和投票时辰： - 收集投票系统：上海证券来往所推动大会收集投票系统 - 收集投票起止时辰：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 选定上海证券来往所收集投票系统，通过来往系统投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的来畴昔辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为推动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 序号1：对于使用闲置自有资金购买搭理产物的议案（投票推动类型：A股推动） - 序号2：对于补选第三届董事会孤独董事的议案（投票推动类型：A股推动）

三、推动大会投票防备事项 - 本公司推动通过上海证券来往所推动大会收集投票系统利用表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站诠释。 - 执有多个推动账户的推动，可利用的表决权数目是其名下通盘推动账户所执同样类别平方股和同样品种优先股的数目总额。执有多个推动账户的推动通过本所收集投票系统参与推动大会收集投票的，不错通过其任一推动账户插足。投票后，视为其通盘推动账户下的同样类别平方股和同样品种优先股均已隔离投出湮灭主见的表决票。执有多个推动账户的推动，通过多个推动账户叠加进行表决的，其通盘推动账户下的同样类别平方股和同样品种优先股的表决主见，隔离以各种别和品种股票的第一次投票效果为准。 - 湮灭表决权通过现场、本所收集投票平台或其他样式叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推动对通盘议案均表决实现才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面表情托福代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主毋庸是公司推动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603607 - 股票简称：京华激光 - 股权登记日：2024/12/13 - 公司董事、监事和高档管制东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记门径 - 登记样式： - 当然东说念主推动执本东说念主身份证、推动账户卡、执股阐述； - 由代理东说念主代表个东说念主推动出席本次会议的，应出示托福东说念主身份证（复印件）、有托福东说念主亲笔签署的授权托福书（详见附件）、执股阐述和代理东说念主本东说念主身份证； - 由法定代表东说念主代表法东说念主推动出席本次会议的，应出示本东说念主身份证、法定代表东说念主身份解评话、单元贸易牌照复印件、推动账户卡、执股阐述； - 法东说念主推动托福犯法定代表东说念主出席本次会议的，应出示本东说念主身份证、加盖法东说念主印记并由法定代表东说念主签署的书面托福书、单元贸易牌照复印件、推动账户卡、执股阐述； - 推动不错信函、传真及上门样式登记，公司不禁受电话样式登记。 - 登记时辰：2024年12月18日9:00-11:30，13:00-16:00 - 登记地方：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司董秘办

六、其他事项 - 会议有关样式： - 公司地址：浙江省绍兴市越城区中山路89号 - 邮政编码：312000 - 有关电话：0575-88122757 - 传真：0575-88122755 - 电子邮件：Web@sx-jhjg.com - 有关东说念主：孙晓东 - 会议用度：本次会议预期半天，与会推动或代理东说念主的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权托福书 授权托福书 浙江京华激光科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第二次临时推动大会，并代为利用表决权。 托福东说念主执平方股数： 托福东说念主执优先股数： 托福东说念主推动账户号： 序号 非积累投票议案称号 喜悦 反对 弃权 1 对于使用闲置自有资金购买搭理产物的议案 2 对于补选第三届董事会孤独董事的议案 托福东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托福东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托福日历： 年 月 日 备注：托福东说念主应当在托福书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于托福东说念主在本授权托福书中未作具体相通的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。