云路股份: 对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知骨子提要

（原标题：对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知）

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-050

青岛云路先进材料时间股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证公告骨子不存在职何失实纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和完满性照章承担法律牵扯。

伏击骨子领导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月20日 - 本次鼓动大会给与的集中投票系统：上海证券交游所鼓动大累积集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第三次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所给与的表决方式是现场投票和集中投票邻接结的方式 - 现场会议召开的日历、时刻和场合： - 召开日历时刻：2024年12月20日14点30分 - 召开场合：公司会议室 - 集中投票的系统、起止日历和投票时刻： - 集中投票系统：上海证券交游所鼓动大累积集投票系统 - 集中投票起止时刻：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 给与上海证券交游所集中投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓动大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票情势：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号—步骤运作》等相关法规试验 - 触及公开搜集鼓动投票权：不适用

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 序号1：《对于变更2024年度司帐师事务所的议案》（投票鼓动类型：A股鼓动）

三、鼓动大会投票预防事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大累积集投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 统一表决权通过现场、本所集中投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对扫数议案均表决竣事智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面情势录用代理东谈主出席会议和过问表决。该代理东谈主无须是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688190 - 股票简称：云路股份 - 股权登记日：2024/12/16 - 公司董事、监事和高档处治东谈主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东谈主员

五、会议登记方法 - 登记时刻：2024年12月19日09:00-16:00 - 登记场合：山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号青岛云路先进材料时间股份有限公司董事会文牍办公室 - 登记方式： - 鼓动不错切身出席鼓动大会，亦可书面录用代理东谈主出席会议和过问表决，该鼓动代理东谈主无须为公司鼓动；授权录用书参见附件一。 - 拟出席本次会议的鼓动或鼓动代理东谈主应抓以下文献在上述时刻、场合现场办理。异域鼓动不错通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时刻2024年12月19日下昼16:00点前投递，以抵达公司的时刻为准，信函上请注明“鼓动大会”字样。 - 当然东谈主鼓动：本东谈主身份证或其他大约标明其身份的灵考据件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等抓股证明 - 当然东谈主鼓动授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、当然东谈主鼓启航份证件复印件、授权录用书原件及录用东谈主股票账户卡原件（如有）等抓股证明 - 法东谈主鼓动法定代表东谈主/试验事务合资东谈主：本东谈主灵验身份证件原件、法东谈主鼓动买卖牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/试验事务合资东谈主身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等抓股证明 - 法东谈主鼓动授权代理东谈主：代理东谈主灵验身份证件原件、法东谈主鼓动买卖牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/试验事务合资东谈主身份证明书原件、授权录用书（法定代表东谈主/试验事务合资东谈主署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等抓股证明 - 融资融券投资者出席现场会议的，应抓融资融券干系证券公司出具的证券账户证明终点向投资者出具的授权录用书原件；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证或其他大约标明其身份的灵考据件原件；投资者为机构的，还应抓本单元买卖牌照（复印件并加盖公章）、参会东谈主员灵验身份证件原件、授权录用书原件 - 注：扫数原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的谈判东谈主及谈判方式，并与公司电话证据后方视为登记告捷。

六、其他事项 - 本次鼓动大会会期半天，出席会议的鼓动或代理东谈主交通、食宿用度自理。

特此公告。

青岛云路先进材料时间股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件1：授权录用书 授权录用书 青岛云路先进材料时间股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第三次临时鼓动大会，并代为应用表决权。 录用东谈主抓粗豪股数： 录用东谈主抓优先股数： 录用东谈主鼓动帐户号： 序号 非累积投票议案称呼 答应反对弃权 1 《对于变更2024年度司帐师事务所的议案》 录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年月日 备注：录用东谈主应在录用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体斥地的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。